• Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi barədə qanunvericiliyə əsasən müştərilərin eyniləşdirilməsinin aparılmasını təmin etmək;
• Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi və müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanına hesabatların verilməsini təmin etmək;
• Risk kateqoriyaları üzrə müştərilərin və əməliyyatların bölgüsünü aparmaq və kateqoriyalar üzrə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək;
• Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi barədə qanunvericiliyə əsasən tələb olunan daxili normativ sənədlərin hazırlanmasını və vaxtaşırı yenilənməsini təmin etmək;
• Daimi və vaxtaşırı monitorinqlərin həyata keçirilməsini təmin etmək;
• Cəmiyyətin maraqların toqquşması ilə bağlı normativ sənədlərinin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət etmək;
• Aidiyyəti şəxslərlə bağlı əməliyyatların qanunvericiliyə əsasən tənzimlənməsini izləmək;

FATCA/CRS üzrə tələblərə riayət edilməsinə nəzarət etmək və müvafiq hesabatların hazırlanıb səlahiyyətli orqana təqdim edilməsini təmin etmək.

• Əmək haqqı: Ştat cədvəlinə uyğun olaraq
  Tələb olunan işçi sayı: 2 (işçi)
  İş saatları (iş rejimi): 09:00 – 18:00
• Son müraciət tarixi: 13.03.2023-cü il

• İş təcrübəsi:Komplayns sahəsi üzrə 1 il iş təcrübəsi tələb olunur.
• Təhsili/ixtisası: İqtisadiyyat və idarəetmə, Hüquq, Riaziyyat və kibernetika, Maliyyə ixtisasları üzrə bakalavr dərəcəsi.
• Dil bilikləri: Azərbaycan dili:əla , İngilis dili:əla , Rus dili:əla
• Üstünlüklər: Maliyyə sektoru, komplyans və AML üzrə təcrübənin olması.
• Kompüter bilikləri: MS Excel: əla , MS PowerPoint: əla , MS Word: əla , MS Outlook: əla.
• Fərdi keyfiyyət tələbləri: Nəticəyə əsaslanma, müştəri yönümlülük, inam yaratma, komanda işi, əməkdaşlıq və keyfiyyət yönümlülük, məlumat əldəetmə.