Yeni Karyeranı Kəşf Et: 1is.az ilə İş Axtarışına Başla!

İş rejimi

Tam iş vaxtı

Kateqoriya

İnzibati, biznes və idarəetmə

Yaş

Təcrübə

1 ildən 3 ilə

Əlaqədar şəxs

Maaş

Müsahibə əsasında

Bitmə vaxtı

18-05-2024

Baxış sayı

257

Vəzifə təlimatları

Müştərilərlə aparılan əməliyyatlar zamanı cinayət və qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının vaxtında qarşısının almaq və aparılan bank əməliyyatları üzərində səmərəli nəzarət mexanizmini həyata keçirmək;
Maliyyə monitorinqi sahəsində prosedur və qaydaların yazılmasını təmin etmək;
Bankın ƏL/TM qаrşı sahəsində siyasətinin həyata keçirilməsi üçün planların tərtib edilməsi və icrası;
Bank tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların gündəlik monitorinqini aparmaq, cari, şübhəli və digər tələb olunan əməliyyatlar barədə müvafiq hesabatlar hazırlayaraq şöbə rəisinə təqdim olunmasını təmin etmək;
Qeyri-adi və şübhəli əməliyyatları aşkar etmək, müştərinin və benefisiarların eyniləşdirmə və verifikasiya prosedurunu həyata keçirmək;
ƏL/TM üzrə risk qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçiriməsi;
Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
ƏL/TM tədbirləri üzrə məlumat bazadının araşdırılması və təhlili;
ƏL/TM fəaliyyəti üzrə müxtəlif hesabatların hazırlanması;
ƏL/TM sahəsində avtomatlaşdırma proseslərində iştirak etmək;
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə Monitorinqi xidmətinə həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğulara cavab hazırlamaq;
Şöbəyə daxil olmuş müxtəlif sorğulara cavablar hazırlamaq;
CRS\FATCA üzrə hazırlanmış müvafiq hesabatların Vergilər Nazirliyinə ötürülməsi;
Əməkdaşlıq etdiyimiz banklar ilə Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqələrinin qarşılıqlı mübadiləsini təmin etmək;
Xarici banklardan daxil olan sorğuları araşdırmaq və cavab məktubunu hazırlamaq; Yeni və mövcud müxbir bankların illik KYC qiymətləndirilməsini yeniləmək;
AML məsələləri ilə bağlı filiallardan və şöbələrdən daxil olan müraciətlərə cavab vermək;
Sahə kuratorunun, habelə birbaşa rəhbərinin müvafiq struktur bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı göstərişlərini yerinə yetirmək;
ƏL/TM sahəsində fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsi üçün səylər göstərmək.

Namizədə tələblər

Ali təhsil - İqtisadiyyat, hüquq sahəsində;
Bankda ən azı 2 il təcrübə;
ƏL/TMM sahəsində yerli qanunvericiliyin və normativ xarakteli aktların tələbləri və standartları barədə anlayışların olması;
ƏL/TMM sahəsində beynəlxalq standartlar üzrə biliklərin olması;
Sanksiya rejimləri üzrə biliklərin olması;
Dil bilikləri :Azərbaycan dili -əla, İngilis dili – Yaxşı ( məs.TOEFEL ən azı 75, IELTS ən azı 5.5,), rus dili (arzuolunandır);
Kompyuter bilikləri : MS Exel, MS Word;
Analitik düşüncə qabiliyyəti.

Ad:

Soyad:

Email:

Telefon nömrəniz:

Cv endir:

Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsə Aparıcı/Baş mütəxəssis

Vəzifə təlimatları

Namizədə tələblər

1iş.az

Bildirişləri əldə et