Müştəri hesablarının açılması zamanı Müştərini Tanı (KYC) prosedurlarının düzgün aparılmasına nəzarət edilməsi;
PL/TMM proqram təminatında müştəri profilinin yoxlanılması (skrininq), uyğunluq dərəcəsinin araşdırılması, eyniləşdirmə/verifikasiya tədbirlərinin tətbiq edilməsi;
Müştəri profili və bank əməliyyatlarının monitorinqi nəticəsində qeyri-adi və şübhəli əməliyyatların aşkarlanması, araşdırılması və analitik təhlil hesabatlarının hazırlanması;
Bankın Müştərini Tanı (KYC) məlumatlarının elektron platformalarda yenilənməsi, aktuallığına nəzarət edilməsi;
Müştərilərin bank əməliyyatları haqqında şöbəyə daxil olan sorğularının cavablandırılması;
Müxbir banklardan beynəlxalq ödənişlərə aid ingilis dillində daxil olan sorğuların cavablandırılması;
PL/TMM şöbənin fəaliyyətinə aid sahələr üzrə filiallara və bankdaxili digər strukturlara sorğuların göndərilməsi;
Filial, şöbə və bankın digər struktur bölmələrdən PL/TMM şöbəsinə daxil olan sorğuların cavablandırılması;
Şöbənin fəaliyyətinə dair təhlil hesabatların hazırlanması.
Namizədə tələblər
Ali təhsil (maliyyə, iqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi üzrə təhsil arzuolunandır);
Dil bilikləri: Azərbaycan dili əla, Rus və İngilis dilləri yaxşı səviyyədə arzuolunandır;
Komputer bilikləri: Microsoft Office (Excel);
Bank fəaliyyətini tənzimləyən qanun və normativlər üzrə biliklər arzuolunandır;
Yazılı və şifahi ünsiyyət qurmaq bacarığı;
Fikrini dəqiq, dolğun və özünə əminliklə təqdim etmə bacarığı;
Məlumatlar əsasında təhlil etmə və analitik düşünmə bacarığı;