Bank əməliyyatlarının «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» AR Qanununun müddəalarına uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət;
Beynəlxalq məlumat-axtarış sistemlərindən istifadə etməklə xarici dövlətlərin firma və təşkilatları, embarqo və sanksiyalar tətbiq olunmuş hüquqi və fiziki şəxslər, həmçinin xarici siyasi xadimlərin pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlarının yoxlanması;
PL TMM üzrə araşdırılan əməliyyatlarla bağlı filial və şöbələrdən müştəri təmsilçiləri tərəfindən təqdim edilən məlumatların yoxlanması;
Nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Republikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğularının cavablandırılmasının təmin edilməsi;
Əməkdaşlıq etdiyimiz maliyyə institutlarının PL/TMM üzrə yoxlanması və eyniləşdirilməsi;
Qeyri-adi və şübhəlilik əlamətləri olan əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi, araşdırılması və təhlil hesabatının hazırlanması.
Namizədə tələblər
Bankda PL TMM üzrə minimum 2 il iş təcrübəsi;
Ali təhsil (iqtisadi, hüquqi və maliyyə sahəsi üzrə təhsil arzuolunandır);
Bank fəaliyyətinə dair qanunvericilik və normativ hüquqi sənədlər üzrə biliklər;
Analitik düşünmə və təhlil bacarığı;
Komandada işləmək bacarığı;
MS Office (Word, Excel) proqramları biliklər;
Sərbəst Azərbaycan dili biliyi mütləqdir, Rus dili və İngilis dili biliyi arzuolunandır.
Bizi izləməyi unutma
